电子城: 电子城 第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2023-038
北京电子城高科技集团股份有限公司
(资料图片)
第十二届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城高科”)第十二届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 2 日在公
司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生
主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会
议董事以记名表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司控股子公司电子城投资开发(厦门)有限公
司拟申请银行贷款并由公司提供担保的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有
限”)与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司(以下简称“前海圣辉
堂”)成立北京电子城慧谷置业有限公司(以下简称“慧谷置业”),
注册资本人民币 2.5 亿元,电子城有限持有其 70%股权,前海圣辉堂
持有其 30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投资开发
(厦门)有限公司(以下简称“厦门电子城”),办理土地竞买、开
发建设及招商运营等工作。
厦门项目位于厦门市集美区 11-12 片区集美大道与杏林湾路交
叉口北侧,出让面积 10.32 万平方米,规划建筑面积暂估为 57 万平
方米,预计总投资约 34 亿元。截止目前,项目一期已竣备,去化约
工过程中。经初步测算,当前资金缺口约为 2 亿元,厦门电子城拟采
用多家银行联合贷款的方式进行融资,由公司提供全额保证担保。鉴
于公司已累计为厦门电子城提供了总额不超过人民币 8 亿元的担保,
本次拟追加提供保证担保额度 2 亿元,即公司合计为厦门电子城提供
最高额不超过人民币 10 亿元的保证担保。
因前海圣辉堂无法按持股比例为厦门电子城提供担保,为避免潜
在的经济风险,前海圣辉堂将其对慧谷置业 30%的股权质押给电子城
高科进行反担保。2023 年 4 月,厦门电子城对其股东全部权益进行
评估(资产评估报告编号:国融兴华评报字[2023]第 010290 号),
评估价值为人民币 102,076.83 万元,前海圣辉堂出质股权的价值已
高于公司为其可能承担的连带责任。后续厦门电子城将通过营销激励
等措施加大市场招商力度,加快回款,提升资金周转效率,控制公司
担保风险。
本次担保不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合公
司发展战略,有利于公司的长远发展,对厦门电子城业务的快速开展
起积极的推动作用。
公司董事会同意公司为厦门电子城本次融资提供担保,并授权公
司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司为
控股子公司提供担保的公告》(临 2023-039)。
二、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技
发展有限公司拟申请股东借款的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
(以下简称“数字新媒体”)负责运作双桥项目。电子城高科持有数
字新媒体 66%股权,北京北广电子集团有限责任公司(以下简称“北
广集团”)持有数字新媒体 34%股权。
数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大,且近年受
各种因素影响,入园客户回款不及预期,数字新媒体面临偿还银行贷
款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全,数字
新媒体拟向股东申请 6,000 万元借款,由股东双方按照各自持股比例
提供借款(电子城高科提供借款不超过 3,960 万元)。
本次数字新媒体向股东申请借款,不会给公司带来重大财务风险
及损害公司利益,符合公司发展战略,对数字新媒体的业务快速开展
起积极的推动作用。
公司董事会同意数字新媒体上述借款事项,并授权公司管理层洽
谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,
本事项属于公司向控股子公司提供财务资助,且需提交公司股东大会
审议。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司为
控股子公司提供财务资助的公告》(临 2023-040)。
三、审议通过《公司<2022 年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会提议召开
审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限
公司拟申请股东借款的议案》。
公司 2023 年第三次临时股东大会时间定于 2023 年 6 月 19 日上
午 9:30 分在公司会议室召开。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的
《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(2023-041)
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
查看原文公告
-
电子城: 电子城 第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券之星 2023-06-02
-
宏碁:人工智能将成为PC的新增长动力
云掌财经 2023-06-02
-
载荷专家是什么意思_内疚什么意思 天天快讯
互联网 2023-06-02
-
世界观焦点:北京土拍上演“摇号大战” 4宗宅地出让揽金约95亿元
央广网 2023-06-02
-
全球即时看!漫评美国债务危机:“极限拉扯”
人民网-国际频道 2023-06-02
-
当前速看:宛溪河大桥
互联网 2023-06-02
-
商务部:中国多地主动对接DEPA_加强数字经济合作具体是什么情况
互联网 2023-06-02
-
天天快播:台州首个10万吨级,投用!
中国网财经 2023-06-02
-
点解咁热?一图读懂广东5月的“炎”值,接下来还会更热吗?_即时
南方都市报 2023-06-02
-
哔哩哔哩这下真成“小破站”了
中二投资家 2023-06-02
-
电子城: 电子城 第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券之星 2023-06-02
-
宏碁:人工智能将成为PC的新增长动力
云掌财经 2023-06-02
-
载荷专家是什么意思_内疚什么意思 天天快讯
互联网 2023-06-02
-
世界观焦点:北京土拍上演“摇号大战” 4宗宅地出让揽金约95亿元
央广网 2023-06-02
-
全球即时看!漫评美国债务危机:“极限拉扯”
人民网-国际频道 2023-06-02
-
当前速看:宛溪河大桥
互联网 2023-06-02
-
商务部:中国多地主动对接DEPA_加强数字经济合作具体是什么情况
互联网 2023-06-02
-
天天快播:台州首个10万吨级,投用!
中国网财经 2023-06-02
-
点解咁热?一图读懂广东5月的“炎”值,接下来还会更热吗?_即时
南方都市报 2023-06-02
-
哔哩哔哩这下真成“小破站”了
中二投资家 2023-06-02
-
焦点资讯:真是太香了!华硕GT502弹药库机箱秒杀价894元
中关村在线 2023-06-02
-
河北省中考满分作文:平凡的爱,了不起 安徽中考满分作文:你是 今日热搜
抄写作文网 2023-06-02
-
美国这一重要数据 连降7个月!美媒:债务上限协议达成将带来流动性威胁
每日经济新闻 2023-06-02
-
爱国爱澳的“种子”在这里播撒——澳门小学生在驻澳部队过儿童节_全球热头条
新华网 2023-06-02
-
四川重庆贵州陕西等地有较强降雨,华南有高温天气 天天新资讯
中央气象台 2023-06-02
-
当前报道:预备党员的权利除了没有什么和正式党员一样_预备党员的权利除了没有
互联网 2023-06-02
-
肝硬化早期是什么表现_肝 每日聚焦
互联网 2023-06-02
-
生日贺卡的格式怎么写_生日贺卡的书写格式是什么
互联网 2023-06-02
-
赛博朋克2077小岛秀夫在哪 赛博朋克2077小岛秀夫在哪里 当前快讯
互联网 2023-06-02
-
最新法律文书写作实用大全 修订本_对于最新法律文书写作实用大全 修订本简单介绍 当前要闻
互联网 2023-06-02
-
【基差】06月01日国内商品基差数据一览|滚动
同花顺期货通 2023-06-02
-
智能制造板块6月1日涨0.11%,鼎泰高科领涨,主力资金净流出20.78亿元 天天通讯
证券之星 2023-06-02
-
京东集团-SW(09618.HK):6月1日南向资金减持1.13万股
证券之星 2023-06-02
-
蟹粉鱼翅的做法视频_蟹粉鱼翅
互联网 2023-06-02
-
内蒙古库布其沙漠生态治理效果显著-天天即时
新华网 2023-06-02
-
全球微速讯:冬三个字组成的字_冬组词三个字的有哪些
互联网 2023-06-02
-
环球热门:肋骨骨折前因工地上班摔了胳膊怎么办
法师兄 2023-06-02
-
环球即时:火箭机器人(关于火箭机器人的基本详情介绍)
互联网 2023-06-01
-
环球焦点!方太emc2a_e mc 2
互联网 2023-06-01
-
看点:福泉市气象台发布雷电黄色预警信号【Ⅲ/较重】【2023-06-01】
九派新闻 2023-06-01