电子城: 电子城 第十二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600658    证券简称：电子城      公告编号：临 2023-038

          北京电子城高科技集团股份有限公司

(资料图片)

         第十二届董事会第十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电

子城高科”）第十二届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 2 日在公

司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、

专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生

主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会

议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

   一、审议通过《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公

司拟申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有

限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉

堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”），

注册资本人民币 2.5 亿元，电子城有限持有其 70%股权，前海圣辉堂

持有其 30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投资开发

（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”），办理土地竞买、开

发建设及招商运营等工作。

   厦门项目位于厦门市集美区 11-12 片区集美大道与杏林湾路交

叉口北侧，出让面积 10.32 万平方米，规划建筑面积暂估为 57 万平

方米，预计总投资约 34 亿元。截止目前，项目一期已竣备，去化约

工过程中。经初步测算，当前资金缺口约为 2 亿元，厦门电子城拟采

用多家银行联合贷款的方式进行融资，由公司提供全额保证担保。鉴

于公司已累计为厦门电子城提供了总额不超过人民币 8 亿元的担保，

本次拟追加提供保证担保额度 2 亿元，即公司合计为厦门电子城提供

最高额不超过人民币 10 亿元的保证担保。

  因前海圣辉堂无法按持股比例为厦门电子城提供担保，为避免潜

在的经济风险，前海圣辉堂将其对慧谷置业 30%的股权质押给电子城

高科进行反担保。2023 年 4 月，厦门电子城对其股东全部权益进行

评估（资产评估报告编号：国融兴华评报字[2023]第 010290 号），

评估价值为人民币 102,076.83 万元，前海圣辉堂出质股权的价值已

高于公司为其可能承担的连带责任。后续厦门电子城将通过营销激励

等措施加大市场招商力度，加快回款，提升资金周转效率，控制公司

担保风险。

  本次担保不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公

司发展战略，有利于公司的长远发展，对厦门电子城业务的快速开展

起积极的推动作用。

  公司董事会同意公司为厦门电子城本次融资提供担保，并授权公

司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司为

控股子公司提供担保的公告》（临 2023-039）。

  二、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技

发展有限公司拟申请股东借款的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

（以下简称“数字新媒体”）负责运作双桥项目。电子城高科持有数

字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北

广集团”）持有数字新媒体 34%股权。

  数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，且近年受

各种因素影响，入园客户回款不及预期，数字新媒体面临偿还银行贷

款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全，数字

新媒体拟向股东申请 6,000 万元借款，由股东双方按照各自持股比例

提供借款（电子城高科提供借款不超过 3,960 万元）。

  本次数字新媒体向股东申请借款，不会给公司带来重大财务风险

及损害公司利益，符合公司发展战略，对数字新媒体的业务快速开展

起积极的推动作用。

  公司董事会同意数字新媒体上述借款事项，并授权公司管理层洽

谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，

本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东大会

审议。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司为

控股子公司提供财务资助的公告》（临 2023-040）。

  三、审议通过《公司<2022 年度内控体系工作报告>的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会提议召开

  审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限

公司拟申请股东借款的议案》。

  公司 2023 年第三次临时股东大会时间定于 2023 年 6 月 19 日上

午 9：30 分在公司会议室召开。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的

《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-041）

  特此公告。

                  北京电子城高科技集团股份有限公司

                                      董事会

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